Как Проверить Юридическую Фирму
Содержание
Рассказываю, как с помощью ИНН проверить ООО на долги
6 января 2019 45 034
Своевременно проведённая проверка общества с ограниченной ответственностью на долги и судебные дела – это ваша гарантия того, что у налоговой потом не возникнут вопросы из-за сомнительности заключённых сделок. Кроме того, компанию стоит проверять и чтобы не оказаться самому обманутым. Плюс сбор информации традиционно проводят перед покупкой бизнеса.
Проверка контрагента – самый надёжный способ обезопасить себя от доначисления налогов. Сотрудничество с фирмами-однодневками нередко приводит к выездным налоговым проверкам и другим неприятностям с ФНС РФ.
Способы проверки ООО на долги
Существует несколько способов того, как можно проверить задолженность общества с ограниченной ответственностью. Это:
- ознакомление с годовой бухгалтерской отчётностью, которая должна быть открытой для заинтересованных лиц (но такой способ не сработает с компаниями на УСН, так как «упрощёнка» освобождает от необходимости вести подобную отчётность);
- через сайт ФНС РФ;
- сделать запрос в то территориальное отделение налоговой, в котором соответствующая фирма зарегистрирована;
- проверить реестр недобросовестных поставщиков;
- через сайт ФССП РФ убедиться в том, что в отношении контрагента не ведётся исполнительное производство;
- собрать информацию в Интернете, разобраться в том, не фигурирует ли компания в чёрных списках.
Не все перечисленные способы одинаково надёжны. Тем не менее проверить налоговую задолженность общества с ограниченной ответственностью вы можете с достаточно большой точностью. А чтобы получить полную картину, лучше всего сочетать сразу несколько способов.
Процедура проверки ООО на задолженность
Как видите, существует целый ряд способов проверки компаний. Однако ниже я предлагаю рассмотреть 2 самых лёгких и популярных варианта, которые позволяют сразу же установить, насколько хорошо или плохо идут дела у компании. Это проверка по ИНН и через сайт ФНС РФ.
На самом деле способы пересекаются, потому что на сайте налоговой вы тоже будете вводить ИНН. Однако там есть своя специфика, поэтому я решил их всё же разделить.
Проверка с помощью ИНН
Проще всего проверить задолженность ООО по ИНН, потому что этот код присваивается один раз и навсегда. Он никогда не меняется. И если после его введения вы не получили толком никакой информации, то или сервис не работает, или ИНН поддельный.
По ИНН о компании можно узнать многое. В частности, таким способом устанавливается:
- является ли фирма однодневкой;
- где именно она зарегистрирована;
- соответствует ли заявленная компанией деятельность фактической;
- есть ли у фирмы долги перед налоговой;
- прочие ключевые моменты.
Как именно произвести проверку? На самом деле всё просто. Вам нужен только, собственно, ИНН. И его надо ввести в одном из сервисов:
При проверке компании по ИНН через онлайн-сервисы лучше всего использовать несколько ресурсов. Это будет дополнительной гарантией того, что информация передана корректно.
Проверка через сайт ФНС РФ
Проверить задолженность по налогам у ООО тоже достаточно просто. Для этого вам нужно зайти на сайт ФНС РФ в соответствующий раздел и ввести в специальное окошко ИНН. Вы получите информацию о компаниях, которые не предоставляют налоговую отчётность уже за год, а также данные о фирмах с долгами больше 1000 рублей на первое число текущего месяца.
Я рекомендую этот способ как бесплатный, быстрый и надёжный. В отличие от разных ресурсов, здесь речь идёт об официальном сайте государственного органа. То есть сведения вы получите из максимально авторитетного источника.
Как проверить ООО на судебные дела по ИНН
Большое значение имеет не только задолженность у компании, но ещё и судебные дела. В этом случае проверка тоже занимает минимум времени. Вам нужно изучить картотеку арбитражных дел, для чего достаточно просто вбить ИНН и заполнить другие поля.
Вы получите сведения о том, в каких именно тяжбах участвует контрагент, в какой непосредственно роли. Предоставляется информация и о том, на какой стадии находится разбирательство.
Если вы хотите узнать о компании ещё больше, можно заказать платную проверку. Она проводится юристами, которые знают, куда и как подавать запросы. Такой вариант заодно освободит вам время.
Заключение
Перед началом сотрудничества любую компанию необходимо проверить на задолженности и судебные дела. При этом нужно учесть:
-
Существует множество способов проверки общества с ограниченной ответственностью. Их желательно комбинировать, чтобы получить полную картину.
-
Проверить компанию можно, зная только её ИНН. Для этого функционируют разные бесплатные сервисы и ещё есть сайт ФНС РФ.
-
При сборе информации не стоит забывать о судебных делах. Картотека арбитражных дел поможет установить, не участвует ли компания в тяжбе прямо сейчас.
Нужна помощь с анализом договора франчайзинга? Напишите нам
Источник: https://blog.burocrat.ru/law/303-kak-proverit-ooo-na-dolgi-i-sudebnye-dela.html
Как проверить юридическую фирму
Автор Сергей в 3 ноября 2017 . Новости
Покупая готовую фирму для своего бизнеса, вы надеетесь купить компанию как минимум без долгов и сомнительной репутации.
Для фирмы с лицензией ФСБ на гостайну, лицензией ФСТЭК или Росатома требования еще строже: все лицензии и разрешения должны быть с достаточным сроком действия, а компания на момент продажи должна соответствовать всем лицензионным требованиям.
Поэтому при покупке готового ООО будущего владельца интересует вопрос, как проверить надежность и реальное финансовое состояние фирмы.
Как проверить фирму на надежность
Под надежностью здесь понимается как юридическая чистота фирмы, так и отсутствие финансовых и репутационных рисков компании. Есть несколько способов проверки фирмы по данным параметрам.
Предпродажный аудит компании
Проводится либо по заказу покупателя, либо по инициативе продавца. Можно заказать либо оценочную экспертизу, либо полный аудит фирмы.
В ходе профессиональной оценки вы сможете не только выяснить действительную балансовую стоимость фирмы, но и выявить финансовые риски и возможные убытки (долги и непогашенные обязательства перед контрагентами, реальная прибыль, стоимость и ценность нематериальных активов).
Очень часто сотрудники аудиторских фирм – бывшие сотрудники правоохранительных и налоговых органов, надзорных инстанций, которые используют при проверке в том числе старые контакты и способы проверки фирм. Подобная услуга стоит от 50 до 100 тысяч рублей.
Банковская проверка при использовании инвестиций в бизнес
Если вы используете банковские инвестиции при покупке компании, вам не нужно искать, где проверить будущую фирму, потому что банк сам перед сделкой тщательно исследует финансовые дела и юридическую чистоту компании. Это делается не только в интересах продавца: ни один банк не станет выделять кредит на развитие бизнеса с помощью скомпрометированной фирмы.
Покупка компании через фирму-посредника
Если вы воспользовались предложением о покупке готовой фирмы у компаний-посредников, как правило, репутация и юридическая чистота организаций уже проверена.
Посредники не берут на реализацию сомнительные компании и тщательно проверяют фирмы с оборотами, т.к. дорожат репутацией.
Некоторые компании регистрируются и оформляются самими посредниками под конкретный бизнес заказчика, поэтому в их надёжности можно не сомневаться.Покупка фирмы у компании-посредника выгодна еще и тем, что они помогают выбрать фирму именно под ваши задачи, а также сами организуют процедуру переоформления компании у нотариуса. В результате выбор фирмы и сделка с ней занимают минимум времени и практически не несут рисков.
Как проверить фирму самостоятельно
Для самостоятельной проверки вам пригодятся следующие методы:
- Опрос собственника. Желательно выяснить всё о текущем состоянии дел фирмы и возможных рисках. Основные вопросы, которые желательно выяснить у продавца до заключения сделки:
- какие долговые и прочие обязательства имеются у фирмы;
- полностью ли сформирован уставной фонд;
- перечень долгосрочных обязательств по договорам;
- имеются ли претензии или негативные результаты проверок со стороны надзорных и контролирующих органов;
- сроки действия договоров аренды помещений, найма сотрудников, и др.;
- проводилась ли оценка бизнеса (актуально для компаний с оборотами);
- не находится ли имущество фирмы под арестом;
- имеются ли судебные дела или исполнительные производства, где фирма выступает истцом, ответчиком, третьим лицом с самостоятельными требованиями.
Разумеется, это первичная информация, которая подлежит дальнейшей проверке (о ней расскажем ниже).
Изучать документы лучше с проверенным бухгалтером или специалистом по финансам, чтобы он выявил и предупредил о возможных проблемах или несоответствиях в документах.
Здесь можно узнать:
- не находится ли ООО в очереди на ликвидацию или в перечне юрлиц, фактически не ведущих деятельность и не сдающих отчетность;
- список граждан, которым запрещено заниматься управленческой деятельностью за какие-либо нарушения (убедитесь, что руководитель вашей будущей компании не входит в этот список);
- имеются ли у приобретаемой компании признаки фирмы-«однодневки» (если по юридическому адресу фирмы зарегистрировано множество ООО, если директор компании является руководителем еще нескольких фирм – это может впоследствии вызвать сомнение при проверке компании и повлечь блокировку банковских счетов).
- на сайте арбитражного суда региона регистрации фирмы;
- на сайтах районных судов и областного (краевого, республиканского) суда по месту регистрации фирмы.
«Пробить» компанию лучше по названию, как полному так и сокращённому, а также по фамилии и инициалам генерального директора фирмы. Для надёжности изучите информацию за последние 3 года.
Если нужна проверенная фирма или помощь в выборе и приобретении готового бизнеса — звоните!
Источник: https://maslovs.ru/raznoe/kak-proverit-yuridicheskuyu-firmu.html
Проверка организации: минимальный чек-лист
В настоящем материале я объединил множество способов проверки организаций, с которыми Вы собираетесь сотрудничать. Проверить фирму на самом деле довольно просто: достаточно следовать по пунктам согласно чек-листу ниже. Почти все приведенные способы проверки компаний являются бесплатными.
Среди платных сервисов с демо-режимом также есть из чего выбрать, например этот я использую сам:
Почему это важно?
Возможно, вы не до конца понимаете все риски. Но я обязан предупредить.
Почему задумываться о проверке фирм просто необходимо?
Как минимум, потому что без проверочных действий вы:1. Рискуете потерять деньги;
2. Рискуете нарваться на претензии от налоговой и правоохранительных органов (за якобы участие в схемах обнала, отношения с однодневками и пр.)
3. Рискуете получить блокировку расчетных счетов.
Я рекомендую проверять:
- само юридическое лицо;
- директоров/учредителей/доверенных лиц;
- саму сделку.
В большинстве случаев это можно сделать по ИНН или по названию компании. Постараюсь скоро выложить более подробные руководства по отдельным сервисам с некоторыми «плюшками».
Через какие сервисы можно проверить организацию?
1. Сервис «Прозрачный бизнес» от ИФНС
pb.nalog.ru
Должен быть одним из самых полезных сервисов. Не зря до сих пор не утихают споры о том, является ли перечень предоставляемой информации раскрытием налоговой тайны.
В перспективе сервис должен стать действенным средством для выявления однодневок.
Однако по состоянию на 1 августа 2018 года (когда должна быть запущена его полноценная версия), сервис лежит «в нокауте». Никаких сроков по восстановлению работоспособности нет.
UPD: Заработало! Но «как-то так». Убого и корявенько. Но может вам повезет и вы выжмете пользу по вашему контрагенту.
2. Сервис «Проверь себя и контрагента»
egrul.nalog.ru
Один из основных сервисов по проверке юрлиц. Поиск возможен по ИНН или по названию организации. Сервис находится на сайте налоговой инспекции и использовать его можно бесплатно. Результат поиска фирмы — актуальные сведения из ЕГРЮЛ в виде выписки.
Самое главное, что позволяет проверить сервис (и что очень часто игнорируют при заключении сделки! — что просто парадокс) — реальность существования организации.
В выписке Вы можете увидеть сведения:
- о директоре;
- об учредителях;
- дате создания юридического лица;
- сведения о реорганизации, ликвидации и пр.;
- размер уставного капитала;
- коды ОКВЭД и другие сведения.
Выписку из сервиса «Проверь себя и контрагента» можно использовать и для приобщения к иску в случае судебного спора в арбитражных судах.
Проверять можно как индивидуальных предпринимателей, так и ЮЛ.
3. Картотека fssprus.ru
fssprus.ru
Сервис позволяет «пробить» долги компании, которые уже дошли до принудительного взыскания до службы судебных приставов.
Позволяет оценить:
- наличие и общую сумму долгов организации (соответственно и ее отношения с другими компаниями);
- наличие претензий от налоговой инспекции, ПФР и др.;
- вероятность банкротства юридического лица.
Через данную базу также можно найти и долги директора организации и ее учредителей. Это также многое может рассказать о них, а в некоторых случаях может повлечь непосредственные последствия для вас (например, оспаривание сделок).
4. Картотека kad.arbitr.ru и банк решений АС
kad.arbitr.ru
Также очень важные картотеки, отражающие споры в арбитражных судах по всей России.
С одной стороны, наличие споров в судах — показатель реальной деятельности компании и это дает некоторую уверенность, что вы имеете дело не с однодневкой.
Однако для более глубокого анализа лучше изучить наиболее типичные судебные решения по данному юридическому лицу и особенно обратить внимание, есть ли судебные решения, связанные с его банкротством. Также посмотрите, как исправно ваш потенциальный контрагент рассчитывается со своими партнерами и насколько требователен в отношениях с ними.
6. Сервис rospravosudie.com и аналоги
rospravosudie.com
Негосударственный сервис — агрегатор судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Возможность поиска по судьям, по регионам, по конкретным представителям.Наибольшая полезность — при поиске решений судов общей юрисдикции в отношении директора и учредителей юридического лица.
Хороший аналог: docs.pravo.ru
9. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
rmsp.nalog.ru
Проверка полезна тем, что:
- позволяет выяснить, относится ли организация к малому или среднему бизнесу (в некоторых случаях это имеет значение);
- показывает, что организацией сдавалась отчетность в последний отчетный период, так как именно на основании этих данных присваивается статус.
11. Реестр проверок ЮЛ и ИП proverki.gov.ru
proverki.gov.ru
Несмотря на то, что вверху красуется надпись «генеральная прокуратура…», сервис показывает запланированные и прошедшие проверки также других контролирующих и надзорных органов (например, трудовой инспекции). Разумеется, такие проверки могут повлечь за собой административное приостановление деятельности, крупные штрафы и другие наказания в случае выявления нарушений. Поэтому, сервис весьма полезен.
13. Реестры при операциях с недвижимым имуществом
rosreestr.ru
В случае приобретения недвижимости (зданий, офисов, сооружений) проверка по этим реестрам обязательна!
В настоящее время есть два по факту независимых реестра — кадастр и ЕГРП. Из обоих реестров обязательно запрашиваются сведения об объекте.
Можно воспользоваться как официальным сайтом, так и сайтами — партнерами Росреестра. Через сайты-партнеры выписки можно получить в срок не более нескольких часов, через официальный сервис — через неделю.
Пример сайта быстрых выписок: vrosreestre.ru
В выписках содержатся сведения о собственниках, обременениях, правопритязаниях, а также реальные (юридически значимые) характеристики объекта.
14. Проверка подлинности диплома
frdocheck.obrnadzor.gov.ru
Конечно, в случае заключения сделки о поставке канцелярских принадлежностей эта проверка не нужна.
Но она полезна в случае, если Вы привлекаете какого-то узкого специалиста для выполнения определенных работ или услуг (например, юриста или аудитора). Позволяет убедиться в квалификации специалиста.
Единственная проблема в том, что сайт Рособрнадзора работает еле как и через раз. Но, возможно, Вам повезет.
Пока в этой базе есть не все документы, но она пополняется.
16. Оценка рисков из условий договора
Речь идет о юридической и экономической оценке рисков. Безусловно, это лучше доверить профессионалам, а не секретарю — выйдет дешевле.
Могут оцениваться:
- наличие всех существенных условий договора;
- риски признания договора недействительным/незаключенным;
- риски злоупотребления со стороны контрагента;
- оценка подсудности/подведомственности в случае спора;
- риски несения убытков в случае неисполнения и ненадлежащего исполнения;
- механизм исполнения обязательств и другие.
17. Анализ положений устава ЮЛ
Копию устава можно (и нужно) запросить у потенциального контрагента. Также Вы вправе сами получить устав любой фирмы через налоговую, в том числе через интернет.
Как минимум директор действует именно на основании Устава. Там также прописаны права, обязанности и процедуры, которые могут иметь значение для вашей сделки.
18. Является ли сделка крупной
Решение об одобрении крупной сделки должно приниматься общим собрание участников общества. Под крупные попадают сделки с имуществом более 25 % от стоимости активов по данным бухгалтерского учета. В случае, если такое одобрение отсутствует, есть риски оспаривания сделки участниками (учредителями) общества.
19. Проверка действительности паспорта
services.fms.gov.ru
Может применяться для проверки паспортных данных директора и других уполномоченных лиц. Очень важно, чтобы паспорта были действительными. Про обязательную сверку фотографии, соответствие подписей в паспорте и договоре/актах не упоминаю — это само собой разумеющееся.20. Полномочия лиц, связанных со сделкой
В первую очередь необходимо проверить полномочия в доверенности на все необходимые для сделки действия. Возьмите оригинал доверенности себе, если она не нотариальная.Если она нотариальная — попросите нотариально заверенную копию.
Сверьте данные доверенного лица. Если сделку заключает непосредственно директор — запросите устав.
21. Проверка по базам данных СОЮ
Здесь можно поискать решения в отношении директора/учредителей организации.
bsr.sudrf.ru
Также решения можно поискать на сайтах районных, городских и областного суда по месту жительства директора/учредителя.
23. Розыск лица МВД
мвд.рф/wanted
24. Базы данных служб безопасности
Не буду рекомендовать конкретные продукты, их довольно много. И с помощью таких сервисов можно вытрясти все, что угодно: банковские счета, номера мобильных, имущество в собственности.
25. Социальные сети
Сложно найти человека, у которого нет аккаунта хотя бы в одной социальной сети.Проверка такой странички и ее содержание могут убедить вас не сотрудничать с человеком.
Проверяем .com, вконтакте, одноклассники.
26. Репутация в сети и медиа
Отзывы (например, на флампе), статьи в интернет-газетах и подобное. Вполне возможно, что репутация организации серьезно подорвана. Поисковики в помощь.
Не забывайте делиться этим материалом со своими друзьями и парнерами!
Источник: https://konversologia.ru/proverka-organizacii-proverit-po-inn-firmu-kompaniyu-yuridicheskogo-lica-nalogovoy
Проверка иностранного контрагента — Центр развития бизнеса
Налоговая инспекция требует от собственников бизнеса всё большей осмотрительности во всех делах, в том числе и в выборе партнёров, с которыми они будут иметь дело. И если с проверкой российских контрагентов всё более-менее ясно, то вопрос с иностранными фирмами для многих остаётся открытым. Варианты, как проверить иностранного контрагента на благонадёжность, рассмотрим в этой статье.
Почему важно проверить иностранного контрагента
Проверка иностранного контрагента, на которой так активно настаивает налоговая служба, необходима в первую очередь для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов. Этого требует Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.01, и надзорные органы вынуждены содействовать его исполнению.
Если проверка зарубежного контрагента не будет проведена, то проблем у российской фирмы будет намного больше, чем в случае заключения сделки с неблагонадёжными российскими партнёрами.
Ненадёжный отечественный контрагент в худшем случае подведёт вас под налоговую проверку, отказ от налоговых вычетов и обвинения в желании получить необоснованную налоговую выгоду.
Неблагонадёжный контрагент из-за рубежа вызовет пристальное внимание к вам таможенников, представителей органов экспортного и валютного контроля, а, следовательно, ваши проблемы увеличатся в разы. Ко всему прочему будут остановлены поставки грузов.Срыв поставок или их сроков может привести к тому, что будут сорваны контракты с надёжными российскими поставщиками, и тогда вашу фирму ждут штрафы, пени и прекращение сотрудничества. Заключив такой неудачный договор с иностранным контрагентом уже вы в свою очередь станете неблагонадёжным. Но, конечно, и это ещё не всё.
Проверка контрагента за рубежом может снизить для вас финансовые, репутационные и другого рода риски, которые могут негативно отразиться на деятельности вашей организации.
Проверять необходимо:
- существование иностранного предприятия, т.е. наличие о государственной регистрации в иностранном реестре, там будет указано, в т.ч.
, как долго оно работает на рынке;
- должностных лиц, которые имеют право действовать от имени иностранного контрагента;
- число сотрудников и размеры площадей, что укажет на солидность иностранной фирмы;
- сведения об адресе и фактическом расположении офисов и других помещений;
- наличие штрафов, задолженностей или судебных споров, что может дать повод подозревать партнёра в неплатёжеспособности;
- наличие доверенности или другого подобного документа, если иностранный контрагент действует от лица другой организации;
- документы, подтверждающие наличие необходимых возможностей для исполнения контракта;
- наличие расчётных счетов;
- в некоторых случаях важно, имеет ли право фирма осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ.
Проверка иностранного контрагента исключит подозрения у контрольно-надзорных органов в том, что вы осуществляете фиктивную деятельность с целью получения личной выгоды. Нужно только иметь подтверждение того, что вы действительно смогли проверить иностранное юридическое лицо. Для этого сохраняйте всю найденную информацию, а также переписку с будущим партнёром. Это докажет проявление должной осмотрительности с вашей стороны.
Как проверить иностранное юридическое лицо
Существует несколько способов проверить иностранную фирму на надёжность. Для начала необходимо связаться с потенциальным партнёром и запросить у него все документы, которые подтвердят его существование, полномочия и права. Это аналог российских учредительных документов организации, в разных странах такой пакет может содержать разные документы и называться по-разному.
Желательно, чтобы бумаги были заверены и существовал их нотариальный перевод.
Но ограничиваться этими документами не стоит. Чтобы проверить иностранного контрагента, следует запросить официальное подтверждение существования иностранной организации. Это примерно то же самое, что российская выписка из ЕГРЮЛ.
Такое подтверждение можно получить самостоятельно, не привлекая партнёра.
Для этого нужно найти ссылки на государственные органы страны, в которой работает иностранный партнёр, и удостовериться в существовании интересующего юридического лица. В этом оказывает помощь официальный сайт Федеральной налоговой службы, на котором есть специальный раздел под названием «Налоговые администрации стран мира».
Кроме того, портал ФНС содержит Открытые базы данных иностранных государств, с помощью которых можно проверить контрагента из любой страны мира. Не составит труда даже проверить иностранного контрагента из Индии.
Как проверить иностранную фирму на надёжность
Проверка зарубежных контрагентов может происходить на самых разнообразных сайтах, собирающих информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких стран. Эти порталы могут иметь отношение к государственным структурам этих стран, а могут быть коммерческими структурами, зарабатывающими на предоставлении сведений.
- People Bussiness & Places является одной из таких коммерческих структур, которая обещает предоставить сведений о компаниях в Великобритании больше, чем найдётся в любом другом каталоге;
- European Business Register, как заявляется на сайте, предоставит актуальную информацию о европейских компаниях, получаемую прямо из официального реестра каждой страны;
- Реестр Open Ownership создан для борьбы с коррупцией и мошенничеством, и содержит данные о бенефициарных собственниках компаний из разных стран;
- Международная база данных Europages содержит информацию не только о европейских компаниях, как можно было бы подумать исходя из названия;
- Оpencorporates является одной из крупнейших открытых баз данных фирм по всему миру.
Реестры, имеющие непосредственное отношение к госорганам разных стран также представлены в широком спектре:
- Companies House Service работает под эгидой Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании и содержит сведения о компаниях, регистрирующих или ликвидирующих бизнес в этой стране;
- Информацию об организациях Греции можно найти на портале Торгово-промышленной палаты этой страны;
- В Латвии работает перечень предприятий Lursoft, который предлагает информацию из национальных реестров;
- Государственный реестр Панамы предоставит информацию о ваших контрагентах, если они работают в этой стране.
Существуют и российские платформы, которые могут дать большое количество информации о зарубежных фирмах:
- Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ содержит справочную информацию по вопросам такой деятельности, в т.ч., там можно найти и данные об иностранных контрагентах;
- Интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» создана Центром международной торговли Москвы, Торгово-промышленной палатой РФ и Евразийской экономической комиссией в помощь тем, кто хочет найти партнёров за рубежом;
- Можно воспользоваться информацией о юридических лицах из базы данных «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит»;
- Справочник предприятий Kompass, в которой также можно найти информацию о компаниях из любой страны мира.
- Оптимальный, на наш взгляд, вариант — запросить полную доступную информацию о зарубежном контрагенте через специализированный сервис, заплатив умеренную сумму. Мы можем помочь с этим, так как являемся официальным партнёром такого сервиса.
Прежде, чем заключать сделки с иностранными контрагентами, следует получить как можно больше информации. Все эти ресурсы дадут её в полном объёме, хотя некоторые из них и могут оказаться платными. Главное, понимать, что полученные онлайн сведения носят исключительно справочный характер. Официальными могут считаться документы, полученные от государственных органов разных стран на бумажном носителе, заверенные подписями должностных лиц и печатями.
Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой
Кроме того, что сайт налоговой даёт информацию о иностранных государственных органах и базах данных, и сам портал ФНС может помочь проверить иностранное юридическое лицо.
Например, проверить иностранного контрагента в налоговой можно с помощью специального сервиса, который предоставляет открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях.
Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу.
Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Искать можно по наименованию, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации, по ИНН, КПП, по адресу или видам экономической деятельности.
Если компания включена в реестр, значит, она имеет законные основания осуществлять свою деятельность на территории нашей страны, и о ней можно будет получить все необходимые сведения. Эта информация будет примерно такой же, как данные в ЕГРЮЛ о российской компании — реквизиты документов о регистрации, юридический адрес компании на её родине и в России, сведения о руководителе, о количестве работников, об уставном капитале и видах деятельности.
Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты
Кроме этого, проверка зарубежных контрагентов может осуществляться с помощью сайта Торгово-промышленной палаты. Российские представительства работают во многих странах и предоставляют российским бизнесменам разнообразные данные об иностранных компаниях.
В специальном разделе можно сформировать запрос на получение бизнес-справки по зарубежному юридическому лицу и выбрать исполнителя — одно из территориальных подразделений ТПП.
Единственное неудобство — срок обработки заявки составляет до 20 рабочих дней, к тому же это платная услуга.
Дополнительная проверка зарубежных контрагентов
Если зарубежный контрагент уже работал на российском рынке, то проверить иностранного контрагента на благонадёжность можно на порталах российских государственных органов.
Например, на сайте Арбитражного суда, где по названию организации, ИНН или ОГРН найдутся судебные разбирательства, если фирма в них участвовала.
В том случае, если иностранный контрагент обладает правами на товарный знак или патентом на изобретения, то информация о нём будет в Федеральном институте промышленной собственности. Там содержится максимально полная информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности.
Самостоятельная проверка иностранного контрагента — самый доступный и экономичный вариант. Но если нужна более глубокая и всесторонняя проверка контрагента, заказать её можно у агентств, специализирующихся на таких услугах. Они могут не только собрать полный пакет документов, но и произвести экспертно-правовую оценку деятельности предполагаемого партнёра. И, конечно, не стоит забывать внимательно изучить сайт компании (полнота и грамотность указанной информации), электронный адрес (в идеале он должен быть корпоративным), представительство в социальных сетях (с поправкой на то, что информация может быть «происками» конкурентов) и в целом наличие информации о зарубежной фирме в публичном доступе (реклама, отзывы). Наконец, нужно обратить внимание на поведение представителей (вникают ли они в заключаемый контракт или готовы подписать любой вариант). Вопрос о том, как проверить иностранного контрагента уже давно не является неразрешимым. И это значительно облегчает жизнь российским предпринимателям, ведь именно они в результате будут нести ответственность за действия или бездействие зарубежного партнёра. И у начинающих предпринимателей, и у опытных бизнесменов иногда возникают вопросы, ответы на которые проще получить у специалистов, чем пытаться разобраться во всём самому. Если и вы не понимаете, какие документы нужны для старта бизнеса, или у вас возникли сложности с ведением бухгалтерского учёта, обращайтесь к нам. Будем рады помочь и подсказать правильное направление действий. И у начинающих предпринимателей, и у опытных бизнесменов иногда возникают вопросы, ответы на которые проще получить у специалистов, чем пытаться разобраться во всём самому. Если и вы не понимаете, какие документы нужны для старта бизнеса, или у вас возникли сложности с ведением бухгалтерского учёта, обращайтесь к нам. Будем рады помочь и подсказать правильное направление действий. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных.
Источник: https://bereganevy.ru/kak-proverit-inostrannogo-kontragenta